이수일
- • 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 부회장
- • 이사회 의장
- • 지속가능경영위원회 위원장
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • ESG위원회 위원
- • 최초선임일 : 2018.03.26
- • 임기만료예정일 : 2027.03.30
지배구조
한국타이어앤테크놀로지는 투명하고 안정적인 경영방침을 실천합니다.
Philosophy
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엄격한 윤리경영
Strict Ethical Management
윤리적 리스크를 검토하고 윤리적 의사 결정의 방향성을 제시하고 있으며, 비윤리적 행위를 보고하는 운영체제를 더욱 강화하는 등 윤리경영 내재화에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.
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투명한 지배구조
Transparent Governance Structure
주주 권익 보호와 기업 경영의 투명성 및 전문성 향상을 위해 이사회 중심의 지배구조를 구축, 회사와 다양한 이해관계자들의 이익을 최우선하고 투명한 의사결정 과정을 보장하고 있습니다.
Board of Directors
Executive Director
박종호
- • 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장
- • 지속가능경영위원회 위원
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • ESG위원회 위원
- • 최초선임일 : 2021.03.30
- • 임기만료예정일 : 2027.03.30
Independent Director
김종갑
- ESG위원회 위원
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 내부거래위원회 위원
- 연세대학교 경영학과 학사
- Duke University 석사
- 바클레이즈 은행 서울지점
- 씨티은행 서울지점 상무
- 도이치은행 서울지점 대표
- 최초 선임일 :2021.03.30
- 임기만료예정일 : 2027.03.30
표현명
- ESG위원회 위원
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 내부거래위원회 위원
- 고려대학교 전자공학과 학사
- 고려대학교 대학원 통신공학 석사, 박사
- KT 사장
- 롯데렌탈 대표이사 사장
- JB금융지주 사외이사
- KT 사외이사
- 최초 선임일 :2021.03.30
- 임기만료예정일 : 2027.03.30
강영재
- ESG위원회 위원
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 내부거래위원회 위원
- 서울대학교 경제학 석사
- Princeton 대학교 경제학 박사
- 앤플랫폼 부사장
- 하이트진로 부사장
- 하이트진로음료 대표이사
- 現) 코이스라시드파트너스 공동대표
- 現) 엔슬파트너스 파트너
- 최초 선임일 :2021.03.30
- 임기만료예정일 : 2027.03.30
김정연
- 내부거래위원회 위원장
- 사외이사후보추천위원회 위원
- ESG위원회 위원
- 감사위원회 위원
- 서울대학교 법과대학 학사
- 서울대학교 법학전문대학원 법학전문석사
- 서울대학교 법학전문대학원 법학전문박사
- 외교통상부 2등 서기관
- 김·장 법률사무소 변호사
- 인천대학교 법학부 교수
- 코람코자산운용 사외이사
- 現) 한화손해보험 사외이사
- 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- 최초 선임일 : 2024.03.30
- 임기만료예정일 : 2027.03.30
한성권
- 사외이사후보추천위원회 위원장
- ESG위원회 위원
- 감사위원회 위원
- 동국대학교 경영학 학사
- 미국 조지워싱턴대학교 경영학 석사
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무
- 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장
- 현대자동차그룹 인재개발원 원장
- 현대자동차 상용사업담당 사장
- 現) 일진하이솔루스 사외이사
- 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장
- 최초 선임일 : 2024.03.30
- 임기만료예정일 : 2027.03.30
문두철
- 감사위원회 위원장
- ESG위원회 위원장
- 사외이사후보추천위원회 위원
- 한양대학교 경영학과 학사/ 한양대학교 재무학 석사
- 미국 위스콘신대학교 Finance, Investment & Banking 석사
- 미국 뉴욕시립대학교 경영학 박사
- 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수
- 기획재정부, 공공기관 경영평가위원
- 한국중소기업학회, 회장
- 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장
- 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수
- 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장
- 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장
- 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원
- 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원
- 現) LG디스플레이 사외이사
- 現) 연세대학교 경영대학 교수
- 최초 선임일 : 2024.03.30
- 임기만료예정일 : 2027.03.30
Board of Directors and Sub-committees
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이사회
한국타이어앤테크놀로지 이사회는 중요한 기업 이슈, 법률이나 정관이 규제하는 사항, 정기이사회에 의해 일임된 세부 내용, 기업 운영의 기본 정책, 경영지원과 관련한 필수 사항들을 심의하고 자문을 제공하기 위해 구성되었습니다. 또한 이사회는 이사의 의무 실행을 감독하고 2조원 이상 규모의 기업은 50%가 사외이사인 이사회를 보유할 것을 요구하는 국내 상법을 준수합니다.
한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 6인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 한국타이어앤테크놀로지의 대표이사가 겸임하고 있습니다. 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정기구로 중요한 계약의 체결, 회사의 사업계획 수립 및 승인 등 회사의 주요사항을 결정합니다.
한국타이어앤테크놀로지의 이사회를 구성하는 이사는 대한민국 상법 제382조에 따라 주주총회에서 선임하며, 성별 ∙ 인종 ∙ 출신 등으로 차별하지 않습니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주의 제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
한국타이어앤테크놀로지의 이사회는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회와 내부거래위원회의 및 ESG위원회 5개의 위원회를 운영하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 정관은 필요하다고 판단될 시 별도의 위원회 생성을 허가하고 있습니다.
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감사위원회
한국타이어앤테크놀로지의 감사위원회 위원은 총 3인이며, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. (선임일 기준 3년 임기)
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문두철 (2024.03.30 선임)
- • 감사위원회 위원장
- • ESG위원회 위원장
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • 한양대학교 경영학과 학사/ 한양대학교 재무학 석사
- • 미국 위스콘신대학교 Finance, Investment & Banking 석사
- • 미국 뉴욕시립대학교 경영학 박사
- • 美 뉴욕주립대 올드웨스트버리 교수
- • 기획재정부, 공공기관 경영평가위원
- • 한국중소기업학회, 회장
- • 現) 한국회계학회, 회계학연구 편집위원장
- • 現) 한국경제신문, 대한민국ESG클럽 자문교수
- • 現) 기술보증기금, ESG경영위원회 공동위원장
- • 現) 연세대학교 지속가능경영연구센터장
- • 現) 한국거래소, ESG경영자문위원회 자문위원
- • 現) 사학연금, 자산운용위원회 위원
- • 現) LG디스플레이 사외이사
- • 現) 연세대학교 경영대학 교수
- • 최초 선임일 : 2024.03.30
- • 임기만료예정일 : 2027.03.30
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한성권 (2024.03.30 선임)
- • 사외이사후보추천위원회 위원장
- • ESG위원회 위원
- • 감사위원회 위원
- • 동국대학교 경영학 학사
- • 미국 조지워싱턴대학교 경영학 석사
- • 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 전무
- • 현대자동차그룹 기획조정실 인사지원담당 부사장
- • 현대자동차그룹 인재개발원 원장
- • 현대자동차 상용사업담당 사장
- • 現) 일진하이솔루스 사외이사
- • 現) 현대차 정몽구 재단 부이사장
- • 최초 선임일 : 2024.03.30
- • 임기만료예정일 : 2027.03.30
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김정연 (2024.03.30 선임)
- • 내부거래위원회 위원장
- • 사외이사후보추천위원회 위원
- • ESG위원회 위원
- • 감사위원회 위원
- • 서울대학교 법과대학 학사
- • 서울대학교 법학전문대학원 법학전문석사
- • 서울대학교 법학전문대학원 법학전문박사
- • 외교통상부 2등 서기관
- • 김·장 법률사무소 변호사
- • 인천대학교 법학부 교수
- • 코람코자산운용 사외이사
- • 現) 한화손해보험 사외이사
- • 現) 이화여자대학교 법학전문대학원 교수
- • 최초 선임일 : 2024.03.30
- • 임기만료예정일 : 2027.03.30
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사외이사후보추천위원회
한국타이어앤테크놀로지는 자산총계 2조원 이상인 법인으로 「상법 제542조의8 제4항」에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하도록 되어있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 사외이사후보추천위원회는 위원장인 한성권 사외이사와 더불어, 이수일, 박종호, 김종갑, 표현명, 강영재, 김정연, 문두철로 구성되어 있습니다. 이중 사외이사는 한성권, 김종갑, 표현명, 강영재, 김정연, 문두철 6인입니다. 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원의 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다.
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지속가능경영위원회
최근 들어 치열해진 글로벌 경쟁 환경에 대응하기 위해 적극적인 경영활동을 펼쳐 온 결과, 최고 의사결정기구인 이사회의 소집횟수와 취급 업무가 크게 증가하였습니다. 한국타이어앤테크놀로지는 이사회 소집 횟수와 절차를 줄이고 신속한 의사결정으로 업무의 전문성과 효율성을 높이기 위해 이사회 내에 지속가능경영위원회를 운영하고 있습니다.
지속가능경영위원회 활동 덕분에 정기 이사회는 핵심 안건 논의기구로 특화되었으며, 이사회 활동을 시스템적으로 보완하여 책임경영을 더욱 강화하고 있습니다. 한국타이어앤테크놀로지의 지속가능경영위원회는 위원장인 이수일 대표이사와 더불어 박종호 총 2인으로 구성되어 있으며, 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. -
내부거래위원회
내부거래위원회는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 내부적 거래를 감독하고 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 설치된 「이사회 내 위원회」입니다.
상법 제393조의2, 정관 제43조 및 이사회운영규정 제11조 제1항에 근거하여 이사회로부터 대규모 내부거래 등에 관한 승인 권한을 위임 받아 내부거래 위원회를 설치 운영하게 하고 있습니다.
위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라, 계열회사 및 특수관계인과의 거래에 대한 사전 심사 및 승인의 권한을 통해 부당한 거래를 감시·감독합니다. 한국타이어앤테크놀로지의 내부거래위원회는 위원장인 김정연 사외이사와 더불어 표현명, 김종갑, 강영재 사외이사 4인으로 구성되어 있으며, 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. -
ESG위원회
당사의 ESG위원회는 기업의 경제적∙사회적∙환경적 책임을 바탕으로 지속 가능한 발전을 지속가능경을 강화하기 위해, 환경, 사회, 지배구조 관련 방향성을 자문하고 심의·의결하는 이사회 내 위원회입니다. 한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 이사회 결의로 설립되었습니다. 3인 이상의 이사로 구성하되, 과반수는 사외이사로 구성하도록 되어있습니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.
한국타이어앤테크놀로지의 ESG위원회는 위원장인 문두철 사외이사와 더불어 이수일, 박종호, 김종갑, 표현명, 강영재, 김정연, 한성권 총 8인으로 구성되어 있습니다. 현재 사내이사 사외이사 전원으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 문두철, 김종갑, 표현명, 강영재, 김정연, 한성권 총 6인입니다. 위원장 및 위원의 임기는 선임 시점부터 이사의 임기 만료까지로 하고 있습니다. -
기업지배구조 모범규준과의 차이
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기업지배구조헌장
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이사회 및 이사회 내 위원회 활동내역
3) 내부거래위원회 회차 의안내용 가결여부 위원회 위원 성명 사외이사 표현명 김종갑 강영재 이미라 찬반여부 23-1
(2023.02.27)23년 2분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-2
(2023.06.26)23년 3분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-3
(2023.09.25)23년 4분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-4
(2023.12.27)24년 1분기 대규모 내부거래 사전 승인 및 공시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4) 사외이사후보추천위원회 회 차
(개최일자)의 안 내 용 가결
여부위원회 위원 성명 사내이사 사외이사 이수일 조현범 박종호 표현명 김종갑 강영재 이미라 찬 반 여 부 - - - - - - - - - - 5) ESG위원회 회차 의안내용 가결
여부위원회 위원 성명 사내이사 사외이사 이수일 조현범 박종호 표현명 김종갑 강영재 이미라 찬반여부 23-1
(2023.02.01)2022년 ESG 성과 및 이슈 보고 - 불참 - - - - - 2023년 ESG팀 주요 계획 및 운영위원회 이니셔티브 보고 - - - - - - 이사회 및 사외이사 평가(안) 도입 검토 보고 - - - - - - 사외이사 윤리강령(안) 제정 검토 보고 - - - - - - 23-2
(2023.04.27)대전공장 화재 관련 대응 현황 보고의 건 보고 - 불참 - - - - - 6) 감사위원회 회 차 의 안 내 용 가결
여부위원회 위원 성명 사외이사 표현명 강영재 김종갑 이미라 찬반여부 23-1
(2023.02.01)2022년 4분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - 2022년 4분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - - 회계 감사인 비감사업무 용역계약 체결 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 준법지원활동 보고 보고 - - - - 공정거래위원회 관련 보고 보고 - - - - 23-2
(2023.02.13)(감사 전) 별도/ 연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-3
(2023.02.27)2022년 내부감시장치 가동현황 보고 보고 - - - - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022년 감사위원회의 대표이사 및 내부회계관리자 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022년 감사위원회 자가평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사보고서 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 정기주주총회 부의 안건 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 연결 내부회계관리제도 구축 완료 보고 보고 - - - - 23-4
(2023.03.10)이사 관련 이슈 사항 보고 보고 - - - - 관련 Risk 보고 보고 - - - - 예상 Remidiation 방안 보고 보고 - - - - 외부 조사인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 23-5
(2023.03.20)내부통제 강화를 위한 외부조사 최종 보고 보고 - - - - 23-6
(2023.03.22)2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 - - - - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2022년 내부회계관리제도 미비점 판단 근거 보고 - - - - 내부감시장치(감사위원회) 활동 내역 보고 - - - - 2023년 연간 진단 계획 변경 보고 보고 - - - - 향후 개선안 보고 보고 - - - - 23-7
(2023.05.11)2023년 1분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - 2023년 1분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - - 2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - - 23-8
(2023.07.27)2023년 상반기 연결 손익 실적 보고 보고 - - 불참 - 2023년 상반기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - 회계 감사인 비감사 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - 23-9
(2023.10.30)2023년 3분기 연결 손익 실적 보고 보고 - - - - 2023년 3분기 업무 감사 결과 보고 보고 - - - - 2023년 연결 내부회계관리제도 운영 보고 보고 - - - - 23-10
(2023.12.13)Compliance 위원회 신설 보고 보고 - - - - 회계 감사인 감사 용역계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 -
윤리규정 및 정관/부속정관